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1、具有良好的政治素質和道德品行，堅持黨的領導，擁護國家大政方針；堅決擁護“兩個確立”，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。
2、愛崗敬業，認同我司企業文化，認可我司規章制度。
3、誠實守信，德才兼備，廉潔自律，身體健康。
4、符合我司核心勝任能力要求，具備與崗位要求相應的任職資格和能力要求。
5、具有較強的風險合規意識，無任何違規違紀行為。
6、符合我司員工行為管理相關要求，符合我司任職回避相關制度要求，無經商辦企業或在工商企業兼職的情形。
7、無違法犯罪記錄，無其他不符合我司錄用標準的情形。

8、經濟學類、金融學類、金融類、法學類、財務會計類、統計類、法律事務類相關專業。

崗位職責：

1、洗錢風險日常監測：協助建立和完善機構洗錢風險的日常監測機制，加強對大額和可疑交易以及客戶洗錢風險的分級分類管理；依據當地監管要求和公司制度，在規定時限內提交大額和可疑交易報告，并準確及時地劃分客戶風險等級；建立高風險客戶監測臺賬，并對高風險客戶實施嚴格管控措施。
2、反洗錢自查及整改：協助組織本機構和下轄機構開展反洗錢自查工作，對發現的問題制定相應措施，并進行督導整改。牽頭本機構反洗錢審計發現問題整改。
3、反洗錢信息報告：按照規定監管和公司制度保質保量報送各類反洗錢工作信息和報告。
4、制度落實及宣導：統籌梳理反洗錢相關制度，并切實推進其執行情況的督導工作，同時加強制度的宣導、落實。
5、反洗錢宣傳培訓：持續推進反洗錢宣傳培訓常態化，開展反洗錢法、禁毒等普法工作。對分公司及下級機構反洗錢相關崗位人員開展培訓，提升崗位人員反洗錢技能及意識。
6、配合外部監管檢查：積極配合當地監管機構的各類走訪檢查工作，積極迎檢，及時整改。